НБУ обязал банки выпытывать у клиентов источники происхождения денег при транзакциях на сумму свыше 150 тыс. грн. Это могло бы привести к локальному апокалипсису в виде блокировки сделок с движимым и недвижимым имуществом и вызвать отток крупных депозитов. Но банки уверяют, что тщательной проверке подвергнут лишь рискованные операции. FinClub узнал, как клиентам с неофициальными доходами убедить банк, что их деньги не «грязные» (укр.).
Национальный банк в сентябре по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, применил к трем банкам меры воздействия в виде двух письменных предупреждений и двух штрафов.
Национальный банк планирует увеличить порог по подпадающим под обязательный финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в мае применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов.
Национальный банк ввел для банков ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга.
Новый закон о борьбе с отмыванием «грязных» денег усиливает контроль за клиентами банков: физлица должны будут пройти «сверку» данных в отделении, а юрлица – раскрыть своих конечных владельцев. Под особым контролем будут госслужащие. Новые правила прибавят работы банкам, но позволят лучше бороться с отмыванием «грязных» денег.
ТОП-новости
