Национальный банк раскрыли причины наказания Индустриалбанка штрафом на 6,85 млн грн за проблемы в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк во II квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов десяти банков на 5 млрд грн.
Наблюдательный совет Сбербанка назначил Андрея Белого членом правления, который отвечает за проведение финансового мониторинга.
С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки. Но они не держат зла на НБУ, ведь проверки регулятора помогли им улучшить внутренние процедуры по борьбе с «грязными» деньгами (укр.).
ТОП-новости
