29 апреля в 12:00 «Финансовий клуб» проведет круглый стол на тему: «Новые правила финмониторинга: что ждет украинцев?»
Сегодня, 28 апреля, вступил в силу закон № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Национальный банк в марте применил к четырем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в феврале применил к трем банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк обжалует решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение регулятора о наложении 6,85 млн грн штрафа на АО «Индустриалбанк».
Национальный банк обжалует решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение регулятора о наложении 14,38 млн грн штрафа на АО «Универсал Банк».
Национальный банк обжаловал решение Одесского окружного административного суда об отмене 4,35 млн грн штрафа ПАО «МТБ Банк» за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО «Сбербанк» за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.
В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.
ТОП-новости
