Национальный банк разъяснил причины применения штрафа к Укрсоцбанку на 30,5 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Укрсоцбанк подал в суд на Нацбанк за штраф в размере 30,5 млн грн.
Национальный банк при содействии МВФ сосредоточится на осуществлении надзора за банками в сфере финансового мониторинга.
Укрсоцбанк собирается оспорить в суде обвинения Нацбанка по финмониторингу.
Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки. Но они не держат зла на НБУ, ведь проверки регулятора помогли им улучшить внутренние процедуры по борьбе с «грязными» деньгами (укр.).
Национальный банк оштрафовал Айбокс Банк на 462 тыс. грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк готовит изменения в валютное законодательство «с целью недопущения в дальнейшем использования фиктивных курсов конвертации валют в операциях банковских клиентов».
Национальный банк за I полугодие 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.
ТОП-новости
