Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
Сбербанк оставляет за собой право обжаловать размер назначенного Нацбанком штрафа в 95 млн грн в судебных инстанциях.
Национальный банк оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн за ведение повторной рисковой деятельности.
Доля штрафов для банков за выявленные схемные операции в 2018 году выросла до 97,64%.
Укрсоцбанк собирается оспорить в суде обвинения Нацбанка по финмониторингу.
Национальный банк в ноябре применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.
Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу российской компании "Газпром" на взыскание Антимонопольным комитетом Украины 172 млрд грн штрафа и пени.
ТОП-новости
