Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Нацбанк раскрыл 7 основных схем отмывания денег

Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).

Barclays выплатит США $2 млрд штрафа

Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска Минюста США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 годы.

Банкам продлят на квартал жизнь без штрафов

Банкам продлят на квартал жизнь без штрафов

Национальный банк до 30 июня не будет наказывать банки за допущенные нарушения при переклассификации и изменении оценки финансовых инструментов в соответствии со стандартом МСФО 9.

НБУ оштрафовал покупателя банка

Национальный банк (НБУ) оштрафовал иностранную компанию, которая приобрела существенное участие в одном из украинских банков без согласования регулятора.

Суд обязал ФК "Тройка Капитал" заплатить штраф

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг к ФК "Тройка Капитал" о взыскании штрафа.

Страница 8 из 21

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь