Волна арестов

Ликвидатор Всеукраинского банка развития (ВБР) Александра Януковича рассылает деньги своим кредиторам в другие банки, а правоохранители «бегают» за ними и арестовывают. Вчера повторно арестованы 312,5 млн грн в Международном инвестиционном банке (МИБ) Петра Порошенко.

История началась в начале года, когда ВБР начал активно перечислять деньги кредиторам шестой и седьмой очередей. По информации Госфинмониторинга, служебные лица ВБР 10 января перечислили 312,49 млн грн в Международный инвестиционный банк. Уже 25 января Печерский районный суд Киева по инициативе Генпрокуратуры арестовал эту сумму в рамках расследования с 15 сентября 2014 года уголовного производства № 42014000000000931.

Генпрокуратура считает, что ВБР в 2012-2014 годы незаконно кредитовал компании «Укрзализныци» на 2,5 млрд грн под завышенные проценты, а неправомерную выгоду «отмывал» через депозиты сотрудников ВБР. В частности, на счету ведущего специалиста отдела стратегии и развития ВБР находилось 94,29 млн грн. Начальник отдела подбора и психологического сопровождения персонала ВБР «хранил» 74,83 млн грн, а начальник отдела ценных бумаг ВБР –  113,3 млн грн. «На текущий момент есть достаточные основания считать, что указанные деньги являются предметом уголовного правонарушения. Фактический собственник денег – Александр Янукович (сын экс-президента Виктора Януковича. – FinClub), а указанные лица не имеют законных доходов, которые бы отвечали объемам депозитов», – говорилось в решении суда.

Это уголовное производство расследуется по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.2 ст.366 (служебная подделка), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.209 (легализация/отмывание доходов, полученных преступным путем) УК. Санкции по этим статья от 2 до 15 лет лишения свободы. Один из эпизодов связан с НБУ: регулятор в 2012-2013 года рефинансировал ВБР на 794,1 млн грн, которые были перечислены связанным с банком компаниям – 183,63 млн грн не были возвращены.

В МИБ заявляли, что они по своей инициативе подали информацию в Госфинмониторинг «о финансовых операциях клиентов, содержащих признаки, предусмотренные законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов»», а получение денег на свои счета назвали «неожиданным» и «несогласованным» с руководством банка.

ВБР перечислял деньги и в другие банки. Печерский суд 8 февраля арестовал на счету в «Глобусе» средства старшего специалиста кредитного отдела ВБР. В определении суда указано, что на счету сотрудника в ВБР находилось 42,63 млн грн. Арестованы были счета и других сотрудников ВБР: у начальника департамента бизнес-аналитики и методологии розничного бизнеса ВБР было 44,9 млн грн, а у офис-менеджера секретариата ВБР – 71,84 млн грн. Суммарно на счета ряда лиц в «Глобусе» перечислено 100,64 млн грн, говорится в судебном решении. 8 февраля в рамках этого же дела были арестованы деньги, поступившие из ВБР в Альфа-банк. «Глобус» заявил, что не получал ни от Генпрокуратуры, ни от суда постановление об аресте денег, полученных из ВБР и связанных с уголовным производством № 42014000000000931. «Все финансовые операции, проходящие в банке «Глобус», отслеживаются соответствующими госорганами», – говорилось в сообщении.

2 марта неожиданно Печерский суд снял арест с денег в МИБ. «Отменить арест на денежные средства в ПАО “Международный инвестиционный банк”», – указано в решении суда. Его текст суд планировал зачитать 6 марта. Однако в этот же день Генпрокуратура сообщила о повторном аресте. «Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло – ГПУ совместно с Госфинмониторингом сразу заблокировали средства на счетах банка. Благодарны неравнодушным работникам банка, которые своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде», – заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Очевидный вывод

ВБР был выведен с рынка осенью 2014 года из-за применения Евросоюзом санкций к его собственнику – Александру Януковичу. С тех пор банком управляет Фонд гарантирования вкладов физлиц, проводя выплаты кредиторам в порядке очередности, предусмотренной законом при ликвидации банка. Сотрудники Фонда считают, что законно перевели в МИБ деньги, которые в последующем были арестованы. «Это погашаются требования кредиторов шестой и седьмой очередей. Средства перечисляются в те банки, где открыты счета кредиторов», – сказали FinClub в пресс-службе ФГВФЛ.

Согласно закону «О системе гарантирования вкладов физлиц», шестая очередь – требования физлиц и физлиц-предпринимателей, которые не являются связанными с банком лицами, платежи которых или платежи на имя которых заблокированы. Седьмая очередь – требования других вкладчиков и юрлиц – клиентов банков, которые не являются связанными лицами банка.

Выплаты этих очередей начались 17 ноября 2016 года, согласно решению ФГВФЛ № 2481. «Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перевода денег на счет кредитора, и до полного погашения задолженности», – говорилось на сайте ВБР.

Дальнейшие попытки правоохранительных органов заблокировать вывод этих денег будут зависеть от политической воли. Юристы говорят, что на стадии досудебного расследования в уголовном процессе накладывать арест можно неограниченное количество раз. «Это возможно при предоставлении следователем достаточных доказательств существования рисков невозможности в последующем взыскать соответствующие средства. Учитывая в большинстве случаев достаточно формальный подход следственных судей к рассмотрению ходатайств следователей о наложении ареста на средства и политическую ангажированность вопроса о средствах Януковича, считаю, что арест вполне может быть наложен», – говорит управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

А пока следователи Национальной полиции продолжают собирать доказательную базу и получать в ГФС информацию об имущественном состоянии и доходах «вкладчиков» ВБР, Генпрокуратура еще 17 января арестовала на счетах в Нацбанке средства ликвидируемого ВБР на 354,2 млн грн и $127,26 млн, которые должны быть выплачены его клиентам – юридическим и физическим лицам.

Елена Губарь, Вячеслав Садовничий

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.