НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Жеваго проиграл НБУ в деле о рефинансе на 1,5 млрд грн

Жеваго проиграл НБУ в деле о рефинансе на 1,5 млрд грн

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго о взыскании с него 1,54 млрд грн долга по рефинансированию в пользу Национального банка.

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

НБУ ослабил требования к банкам на время карантина

НБУ ослабил требования к банкам на время карантина

Национальный банк продолжает предпринимать шаги, направленные на смягчение требований к работе банков во время действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.

Страница 3 из 22

Присоединяйтесь