Службу безопасности Украины лишат функций расследования экономических преступлений.

Опубликовано в Новости

Нацполиция заподозрила 26 валютообменных сетей, контролирующих свыше половины рынка небанковских обменных пунктов, в нанесении ущерба государству. Правоохранители начали расследовать злоупотребление полномочиями и вывод капиталов из финансовых компаний после получения ими лицензий. В Нацбанке удивлены такими подозрениями, а юристы отмечают, что полиции будет сложно обосновать подобные серьезные обвинения (укр.).

Опубликовано в Статьи

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 23 октября задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении $20 млн государственного Ощадбанка.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 08 октября 2018 09:32

Против главы ЕБРР начали расследование

Против главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора данных об акционерах.

Опубликовано в Новости

Генпрокуратурой завершено специальное досудебное расследование в отношении шести бывших должностных лиц налоговых органов.

Опубликовано в Новости

Министерство юстиции США начало уголовное расследование с целью выяснить манипулируют ли трейдеры курсом Bitcoin и других криптовалют.

Опубликовано в Новости

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) хочет провести международные расследования (forensic) банкротства банков.

Опубликовано в Новости

Расследование дел против бывших владельцев ПриватБанка в Украине почти не двигается.

Опубликовано в Новости

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Опубликовано в Новости

ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка. Юристы рекомендуют передать результаты этого расследования в лондонский суд, который уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам на $2,5 млрд (укр.).

Опубликовано в Статьи
Страница 1 из 4

Присоединяйтесь