Правоохранители задержали начальника управления активами и имуществом ПАО «КБ «Хрещатик» и гражданское лицо во время получения ими взятки в сумме $7 тыс.
Опубликовано в Новости

В 2018 году Национальный банк направил в Службу безопасности Украины информацию о 42 банках и 8 небанковских финансовых учреждений.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематических взятках руководителя отдела проблемных активов и его подчиненного Одесского филиала одного из государственных банков.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличность средства украинских предприятий.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины наложила арест на банковский счет компании «Универ Капитал», через который проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле/продаже ценных бумаг, в частности, погашения ОВГЗ.

Опубликовано в Новости

Сооснователь украинского стартапа DroneUA Валерий Яковенко оказался среди сотен пострадавших украинцев, от имени которых якобы были взяты кредиты в финансовой компании Moneyveo.

Опубликовано в Новости

За 9 месяцев Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины разоблачила группу коммерсантов, причастных к финансовому и материальному обеспечению пророссийских террористических организаций "Л/ДНР".

Опубликовано в Новости

«Украинская биржа» отвергает фабулу расследования СБУ, которая уличила схему в биржевых операциях с ОВГЗ.

Опубликовано в Новости

День 11 октября запомнился участникам украинского фондового рынка массовыми обысками в полутора десятках компаний. Сотрудники правоохранительных органов наведались не только в офисы, но и домой к руководителям учреждений. В СБУ утверждают, что расследуют вывод и отмывание свыше 100 млн грн через покупку-продажу ОВГЗ. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на облигации из-за страха попасть под следствие СБУ (укр.).

Опубликовано в Статьи
Страница 3 из 17

Присоединяйтесь