СБУ нагнала страху на страховщиков

СБУ нагнала страху на страховщиков

Под пристальным вниманием СБУ оказались страховые компании Юрия Явтушенко. СБУ после проведенных обысков обвинила страховщиков в «отмывании» почти 4,5 млрд грн, в том числе во время работы с «олигархом режима Януковича». В компаниях «Саламандра-Украина» и «ДИМ Страхование» все обвинения отрицают и считают все свои транзакции законными (укр.).

СБУ разоблачила схему фиктивного страхования на 4,5 млрд грн

СБУ разоблачила схему фиктивного страхования на 4,5 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили масштабную финансовую сделку с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к бывшему президенту Виктору Януковичу.

ФГВФЛ поблагодарил СБУ за ликвидацию преступной группы

ФГВФЛ поблагодарил СБУ за ликвидацию преступной группы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что благодаря его тесному сотрудничеству с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ вчера была прекращена деятельность преступной группы, вымогавшей неправомерную выгоду в особо крупных размерах, и в состав которой входило уполномоченное лицо ФГВФЛ.

СБУ раскрыла нелегальный контакт-центр российского банка

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли в Сумах деятельность нелегального контакт-центра, который был организован по указанию руководства одного из российских коммерческих банков.

ГПУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 22 млн грн

Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра, через который переведено в наличность и выведены в теневой оборот более 22 млн грн.

Чиновник ГФС попался на взятке в 400 тыс. грн

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры разоблачили во взяточничестве руководителя одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области.

Страница 7 из 17

Присоединяйтесь