Baker Tilly попала в историю

Baker Tilly попала в историю

Руководство обанкротившегося Украинского профессионального банка подозревается правоохранителями в присвоении 108 млн грн кредита рефинансирования НБУ. Средства были выведены из банка с помощью фиктивных кредитов под залог несуществующих земельных участков. Оценщиком выступала «Бейкер Тилли Украина ЭК», но к ней у НБУ нет претензий (укр.).

Разоблачена мошенническая схема при возмещении НДС

Разоблачена мошенническая схема при возмещении НДС

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили коррупционный механизм по возмещению НДС, организованный чиновниками Государственной фискальной службы.

Топ-менеджеры банка присвоили 108 млн грн рефинансирования

Топ-менеджеры банка присвоили 108 млн грн рефинансирования

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше 100 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Нацбанку укоротили пенсию

Нацбанку укоротили пенсию

СБУ завершила расследование расхищения свыше 600 млн грн бывшими руководителями пенсионного фонда Нацбанка. Теперь Голосеевский районный суд Киева должен установить степень вины подозреваемых. Обвинительный приговор не гарантирует возврата средств – использование всех инструментов не позволит НБУ вернуть даже десятую часть утраченных активов (укр.).

ГПУ и СБУ готовятся задержать Дорошенко

ГПУ и СБУ готовятся задержать Дорошенко

Прокуратура официально подтвердила информацию FinClub о том, что она получила разрешение на задержание бывшего председателя правления Банка Михайловский Игоря Дорошенко.

Страница 9 из 17

Присоединяйтесь