Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.
Фонд гарантирования вкладов заявляет, что из Экспобанка были выведены активы на более 0,5 млрд грн через заключение мнимых кредитных договоров и списание средств Meinl Bank AG.
Активи из банка «Киевская Русь», до введения временной администрации, выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и/или принятии в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг и операции с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).
Глава Национального банка Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой австрийского центрального банка, чтобы рассказать о том, какие австрийские банки активно использовались украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.
В распоряжении FinClub оказались материалы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу активов из Дельта Банка. Из переданных правоохранителям документов следует, что вывод денег осуществлялся целенаправленно, но никто из топ-менеджмента до сих пор не понес наказания.
Правоохранители заинтересовались схемой вывода из Украины свыше 20 млрд грн через австрийский Meinl Bank. Понадобилось почти два года постоянных списаний денег со счетов свыше десятка обанкротившихся банков, чтобы на эту проблему обратили внимание в НБУ и Нацполиции. Возвращение этих денег возможно только в случае международного расследования.
ТОП-новости
