Австрийская прокуратура в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30 человек.
Опубликовано в Новости

Фонд гарантирования вкладов заявляет, что из Экспобанка были выведены активы на более 0,5 млрд грн через заключение мнимых кредитных договоров и списание средств Meinl Bank AG.

Опубликовано в Новости

Активи из банка «Киевская Русь», до введения временной администрации, выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и/или принятии в залог по кредитам «мусорных» ценных бумаг и операции с Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрия).

Опубликовано в Новости

Глава Национального банка Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой австрийского центрального банка, чтобы рассказать о том, какие австрийские банки активно использовались украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.

Опубликовано в Новости
Понедельник, 15 августа 2016 09:00

Дельта Банк очистили от валюты

В распоряжении FinClub оказались материалы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по выводу активов из Дельта Банка. Из переданных правоохранителям документов следует, что вывод денег осуществлялся целенаправленно, но никто из топ-менеджмента до сих пор не понес наказания.

Опубликовано в Статьи
Регулятор не сразу понял, что остатки на корсчетах в иностранных банках, таких как Meinl Bank, были отягощенными активами.
Опубликовано в Новости

Правоохранители заинтересовались схемой вывода из Украины свыше 20 млрд грн через австрийский Meinl Bank. Понадобилось почти два года постоянных списаний денег со счетов свыше десятка обанкротившихся банков, чтобы на эту проблему обратили внимание в НБУ и Нацполиции. Возвращение этих денег возможно только в случае международного расследования.

Опубликовано в Статьи

Присоединяйтесь