Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
ПриватБанк начал выполнение функций по хранению наличности Национального банка.
Летом 2016 года ПроКредит Банк позволит проводить операции с наличными только в нескольких своих отделениях в Украине.
ТОП-новости