Против главы Европейского банка и развития Сумы Чакрабарти начато расследование из-за сбора данных об акционерах.
Генпрокуратурой завершено специальное досудебное расследование в отношении шести бывших должностных лиц налоговых органов.
Министерство юстиции США начало уголовное расследование с целью выяснить манипулируют ли трейдеры курсом Bitcoin и других криптовалют.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) хочет провести международные расследования (forensic) банкротства банков.
Расследование дел против бывших владельцев ПриватБанка в Украине почти не двигается.
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
ПриватБанк до национализации был не классическим банком, а финансовой пирамидой и мошеннической схемой, и бывшие собственники банка и связанные с ними лица вывели из банка минимум $5,5 млрд. Это выявило агентство Kroll в ходе forensic audit национализированного банка. Юристы рекомендуют передать результаты этого расследования в лондонский суд, который уже рассматривает иск ПриватБанка к бывшим собственникам на $2,5 млрд (укр.).
Институциональная слабость. Эти два слова – не бюрократическая абракадабра, а причина появления многих проблем в Украине, хотя часть из них все же вызвана коррупцией, некомпетентностью и саботажем (укр.).
Инвестиционная компания ICU помогала бывшему президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
Национальная полиция подозревает служебные лица Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.
ТОП-новости
