Началось расследование по обвинениям министра экономики

Началось расследование по обвинениям министра экономики

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали проверку фактов, озвученных министром экономического развития и торговли Айварасом Абрамавичусом относительно возможного вмешательства в работу МЭРТ со стороны первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко и некоторых других народных депутатов.

НБУ подпустил бизнесменов к валюте

НБУ подпустил бизнесменов к валюте

Нацбанк беспрецедентным образом раскрыл рынок операций обмена валют перед новыми игроками – сразу восемь компаний получили лицензии и могут массово открывать обменники под своими вывесками. Они получили лицензии еще до того, как регулятор определился с новыми требованиями к операторам рынка. FinClub выяснил, кто благодаря Нацбанку теперь будет зарабатывать на валютных операциях.

ФГВФЛ создает департамент расследования и предотвращения коррупции

Процесс реструктуризации Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предусматривает создание департамента расследования и предотвращения коррупции, службы внутреннего аудита, а также консолидацию в фонде процессов финансовой и операционной деятельности фонда и неплатежеспособных банков.

Deutsche Bank подозревают в нарушении санкций против России

Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России по делу о возможном отмывании денег на предмет возможного нарушения санкций.

Экс-главу МВФ подозревают в мошенничестве на 100 млн евро

Прокуратура Парижа еще в июле 2015 года начала предварительное расследование в отношении бывшего главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана, которого подозревают в мошенничестве во время руководства люксембургской инвестиционной компанией LSK.
Страница 4 из 5

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь