Генпрокуратура совместно со Службой безопасности проводит следственные действия - обыски помещения Государственного агентства резерва.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.
Национальный банк в сентябре 13 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Сотрудники Службы безопасности пресекли в Днепре деятельность конвертационного с общим оборотом в 600 млн грн.
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн грн, что работал в Днепропетровской и Херсонской областях, прекратила Служба безопасности Украины.
Служба безопасности Украины задержала бывшего директора корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка, который подозревается в растрате в течение 2013-2014 годов более 600 млн грн.
Национальный банк в июле 11 раз предоставлял информацию для расследований уголовных правонарушений в банковской сфере.
ТОП-новости