Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию ЛНР.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей.
Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой ликвидировали в Одессе конвертационный центр с оборотом 30 млн грн в месяц.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в зоне АТО финансовые махинации с использованием международных платежных систем.
Сотрудники Службы безопасности (СБУ) разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами ГП "Укрпочта", которая вывела из предприятия более 20 млн грн.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.
Печерский районный суд Киева 29 марта удовлетворил прошение ООО «ФК Вап-Капитал» об отмене ареста счетов компании в банке «Народный капитал» и Райффайзен Банк Аваль.
ТОП-новости