Мошенничество в финансовой сфере

Мошенничество в финансовой сфере

25 февраля в 11:00 «Финансовый клуб» проведет круглый стол на тему: «Мошенничество в финансовой сфере».

 В программе круглого стола:

  • Динамика количества случаев мошенничества в 2015 году: статистика, наиболее типичные случаи (банкоматы, фиктивные переводы). Новые виды мошенничества.
  • Политика банков в сфере противодействия мошенничеству. Сотрудничество с правоохранительными органами.
  • Платежные системы: меры по минимизации мошенничества.
  • Действия регулятора по противодействию мошенничеству в банковской сфере.
  • Выведение активов и доведение до банкротства, подделка документов, фиктивное банкротство.

В мероприятии примут участие:

  • Лариса Макарова, директор по управлению рисками компании Visa;
  • Владимир Харченко, начальник отдела Департамента платежных систем НБУ;
  • Екатерина Мисник, директор департамента расследования противоправных деяний и противодействия коррупции ФГВФЛ;
  • Иван Вишневский, начальник отдела защиты прав вкладчиков ФГВФЛ; 
  • Анатолий Денис, начальник отдела мониторинга рисков платежных карт Управления экономической безопасности Укрэксимбанка;
  • Дмитрий Мороз, начальник отдела безопасности платежных и карточных систем УкрСиббанка;
  • Олеся Данильченко, заместитель директора, руководитель форума безопасности Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА;
  • Сергей Мамедов, директор Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс»;
  • Евгений Матрос, директор департамента риск-менеджмента Банка Михайловский.


Модератором круглого стола выступит управляющий партнер «Финансового клуба» Руслан Черный.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «ЛИГАБизнесИнформ» по адресу: ул. Шамрыло, 23.

Аккредитация для журналистов: Любовь Крикун – начальник отдела конференций «Финансового клуба», тел.: 096 824 49 04, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

«Финансовый Клуб» основан 2009 году. Одной из задач компании является построение полноценных коммуникаций между следующими целевыми группами: банки, инвестиционные и страховые компании, СМИ, политики, регуляторы рынка, бизнес аудитория. В арсенале «Финансового Клуба» – более 100 круглых столов, конференций, совместных мероприятий банкиров с политиками и профильными бизнес ассоциациями.

Присоединяйтесь