Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

НБУ выиграл суд со связанной с ПриватБанком компанией

НБУ выиграл суд со связанной с ПриватБанком компанией

Окружной административный суд Киев 10 декабря отказал ООО «Самтек-Сервис» в удовлетворении иска о признании противоправным и отмене решения Национального банка об определении истца накануне национализации связанным с ПАО КБ «ПриватБанк» лицом.

Страница 12 из 456

Присоединяйтесь