Ловкость рук: топ-схемы мошенничества в банках

Ловкость рук: топ-схемы мошенничества в банках

Проблема распространения мошенничества в финансовом секторе существует во всем мире. И Украина в этом вопросе не является исключением. Наибольшее количество таких случаев, согласно отчету Report to the Nations за 2018 год, фиксируется в банковском секторе, отмечает старший менеджер по управлению рисками мошенничества и коррупции KPMG в Украине Елена Макаренко (укр.).

Адвокаты ПриватБанка рассказали о мошенничестве Коломойского

Адвокаты ПриватБанка рассказали о мошенничестве Коломойского

ПриватБанк считает, что его шансы выиграть в суде у экс-акционеров растут, поскольку ответчики признали, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве.

ТАСкомбанк помог ФГВФЛ задержать фиктивного вкладчика

ТАСкомбанк помог ФГВФЛ задержать фиктивного вкладчика

Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщает, что с помощью правоохранительных органов и службы безопасности ТАСкомбанка удалось предупредить мошеннические действия и не допустить неправомерного завладения средствами Фонда.

Barclays выплатит США $2 млрд штрафа

Британский банк Barclays согласился уплатить штраф в размере $2 млрд для урегулирования иска Минюста США, обвинявшего его в мошеннических действиях при продаже ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007 годы.

Страница 3 из 12

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь