Мошенники перешли на криптовалюту

Мошенники перешли на криптовалюту

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Из "Национального кредита" вывели $25 млн в пользу инсайдеров

Из "Национального кредита" вывели $25 млн в пользу инсайдеров

Сумма, которая эквивалента четверти баланса ПАО "Банк Национальный кредит" была списана с корреспондентского счета в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Лихтенштейн) в пользу иностранных компаний.

Доля мошеннических транзакций падает

Об этом заявил заместитель начальника департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Владимир Харченко на круглом столе «Cashless. Что нового в этом году предложат банки и продавцы товаров для безопасности и удобства онлайн-платежей», организованном «Финансовым клубом».

В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт

В Украине стало больше сайтов для кражи данных с платежных карт

Количество выявленных за 2016 год "фишинговых" сайтов, незаконно собирающих данные о банковских картах под предлогом предоставления несуществующих услуг в Украине выросло в 4,5 раза по сравнению с 2015 годом – до 174 веб-ресурсов.

Выявлено мошенничество компании "Пиоглобал Капитал"

В Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку поступило письмо от эмитента с просьбой остановить обращение его облигаций, которые обслуживались депозитарным учреждением ООО «Пиоглобал Капитал», в связи с подозрением совершения мошенничества.

Раскрыта новая афера вокруг "Михайловского"

Раскрыта новая афера вокруг "Михайловского"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность call-центра, через который незаконно требовались деньги у должников Банка Михайловский в интересах бывшего собственника учреждения.

Страница 6 из 12

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь