Об этом в эфире hromadske.tv сообщил начальник антикоррупционного управления Генпрокуратуры Павел Жебривский.
«По Дельта Банку открыты уголовные дела. Этот банк якобы обанкротился, и собственники хотят переложить это на плечи государства или плательщиков налогов. Банк, который дает кредит, берет залог минимум в два раза больше. Как может прогореть банк, который получил рефинансирование на 11 млрд грн? Тут или кредиты были выданы под «дутые» залоги, либо что-то другое. Это предмет рассмотрения следствия, будем работать в этом направлении», - сказал он.
Напомним, Фонд гарантирования продлил временную администрацию в Дельта Банке до 2 сентября включительно.
В частности, Сергей Клюев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество), ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Также направлено Генпрокуратура намерена привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата Мельничука. Он подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности по ст. 257 УК (бандитизм).
"Подразделениями представительства прокуратур города Киева, Киевской, Волынской, Житомирской и Одесской областей заявлено в суд 37 исков о возврате более 1,9 тыс. га земель стоимостью 1,1 млрд грн по результатам проверок фактов хищений земельных участков бывшим президентом. Януковичем и другими высокопоставленными должностными лицами, из которых земельные участки стоимостью 1 млрд грн уже возвращены государству", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в прошлом и текущем годах прокуроры предъявили иски на 19,5 млрд грн. Реально возвращено в государственную собственность и предупреждено незаконное изъятие 110,3 тыс. га земель. В настоящее время еще на 8,2 млрд грн исковых заявлений прокуроров находится на рассмотрении в судах.
В частности, в государственную собственность возвращено 136 га земель в резиденции "Межигорье", которыми незаконно пользовался Виктор Янукович.
"Позовні вимоги обґрунтовані тим, що на підставі договору строкового банківського вкладу зазначене товариство розмістило на депозиті банку 552 млн грн під 9% річних. Проте надалі сторонами безпідставно збільшена відсоткова річна ставка до 48% річних, що дозволило комерційній структурі незаконно отримати додаткові 283 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
Протиправність підвищення процентної ставки підтверджена судовими рішеннями, якими додаткову угоду до договору банківського вкладу визнано недійсним, однак зазначені кошти банківській установі повернуті не були.
"Незважаючи на ці обставини, господарський суд Києва в задоволенні позову прокурора відмовив. І тільки завдяки послідовній позиції органів прокуратури за результатами розгляду апеляційної скарги Київський апеляційний господарський суд погодився з обґрунтованістю доводів позову і 14.04.2015 рішення місцевого господарського суду скасував", - повідомили в ГПУ.
Одночасно апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким задовольнив позовні вимоги Генпрокуратури.
Рішення суду вступило в законну силу і підлягає виконанню.
"Исковые требования обоснованы тем, что на основании договора срочного банковского вклада указанное общество разместило на депозите банка 552 млн грн под 9% годовых. Однако в дальнейшем сторонами безосновательно увеличена процентная годовая ставка до 48% годовых, что позволило коммерческой структуре незаконно получить дополнительные 283 млн грн", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Противоправность повышения процентной ставки подтверждена судебными решениями, которыми дополнительное соглашение к договору банковского вклада признано недействительным, однако указанные средства банковскому учреждению возвращены не были.
"Несмотря на эти обстоятельства, хозяйственный суд г. Киева в удовлетворении иска прокурора отказал. И только благодаря последовательной позиции органов прокуратуры по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Киевский апелляционный хозяйственный суд согласился с обоснованностью доводов иска и 14.04.2015 решение местного хозяйственного суда отменил", - сообщили в ГПУ.
Одновременно апелляционный суд принял новое решение, которым удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.
Подробнее о том, кто украл деньги из Родовид Банка, смотрите в расследовании "История одного убытка".
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Александр Шепелев разыскивается за совершение ряда особо тяжких и тяжких преступлений, в частности организацию умышленного убийства, покушения на умышленное убийство, присвоение и растрату чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, побег из-под стражи.
Напомним, 19 марта экс-депутата задержали в России на территории Московской области. 21 марта Одинцовский городской суд Подмосковья вынес постановление об его экстрадиции.
"Установлено, что служебные лица указанного банка, вместо выполнения платежных поручений за поставку вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины, присвоили средства государственного предприятия на сумму свыше $440 тыс. и 130 тыс евро, чем государству нанесен ущерб на указанную сумму", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении должностными лицами указанного банка уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Про це сьогодні на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
"Завершилося розслідування по керівництву Державної фіскальної служби. Звільнений начальник податкової міліції, звільнено начальника митниці, у відставку подав голова Державної фіскальної служби. Матеріали розслідування на 20 тисяч сторінок оброблені комісією з розслідування і передано в Генеральну прокуратуру для відкриття кримінальних проваджень", - сказав він.
Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр прийняв відставку голови ДФС Ігоря Білоуса і призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови ДФС Максима Мокляка.
За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ
Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.
"Завершилось расследование по руководству Государственной фискальной службы. Уволен начальник налоговой милиции, уволен начальник таможни, в отставку подал глава Государственной фискальной службы. Материалы расследования на 20 тысяч страниц обработаны комиссией по расследованию и переданы в Генеральную прокуратуру для открытия уголовных производств", - сказал он.
Напомним, 24 марта премьер-министр принял отставку главы ГФС Игоря Билоуса и назначил временно исполняющим обязанности главы ГФС Максима Мокляка.
По материалам ЛIГАБiзнесIнформ
Згідно прес-релізу банку, невжиття заходів по захисту законних прав кредиторів може призвести до істотного погіршення інвестиційної привабливості України, що особливо неприйнятно в даний час фінансової нестабільності. Прикладом такої зневаги до прав кредитора є ситуація, яка склалася у відносинах Укрсоцбанку та акціонерного товариства "Технологічна аграрна компанія об'єднана" (ТАКО, бенефіціар Дмитро Колесник), стверджують банкіри.
За інформацією банку, у жовтні 2012 року між ним і ТАКО був укладений договір про надання відновлюваної кредитної лінії на строк до жовтня 2015 року. Банк надав позичальнику кошти на загальну суму близько $39 млн. Позичальник припинив виконання своїх зобов'язань, причину чого пояснював фінансовими труднощами і гарантував їх виконання восени, після збору врожаю. Однак ці обіцянки так і не були виконані.
Станом на 1 березня 2015 борг компанії перед банком складає більше $20 млн.
В грудні 2014 - січня 2015 року Укрсоцбанк ініціював низку судових процесів щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на іпотеку майнових поручителів (приміщення офісу ТОВ "Інкон"), стягнення заборгованості з поручителів Тетяни Колесник (сестри мажоритарного акціонера) і Дмитра Колесника, а також виконавчі провадження щодо стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на транспорт і техніку ТАКО (знаходяться в заставі банку).
В цей же час боржник і його поручитель різними способами ухиляються від взятих на себе зобов'язань і перешкоджають реалізації банком права на задоволення своїх вимог за кредитом, повідомляють у банку. Зокрема, вони змінили місцезнаходження компаній (ТАКО і "Інкон") та їх керівництво, ініціювали судові процеси про стягнення з них заборгованості на користь третіх осіб для можливого подальшого банкрутства. Крім того, за інформацією банку, без згоди банку переоформляють договори оренди землі, на яких не вирощувався заставний урожай на пов'язану компанію ТОВ "Аграрні системні технології", перешкоджають державним виконавцям у проведенні виконавчого провадження, йдеться в заяві.
У банку також стверджують, що суди, які розглядають справи з участю банку, безпідставно затягують їх розгляд, призначаючи експертизи строком до 6 місяців, при проведенні яких кредитор не може здійснювати стягнення.
"Окремої уваги заслуговують розглядаються в Господарському суді Києва справи за позовами ТАКО про визнання недійсними виконавчих написів про стягнення закладеної техніки і транспорту. За наявної в банку інформації, боржником було подано близько 15 однакових позовів з метою визначення прийнятного для них судді по розгляду даної справи. З усіх поданих позовів, лише 3 було прийнято одним і тим же суддею. Ці обставини викликають сумніви неупередженості даного судді. "Укрсоцбанк має всі підстави вважати, що ситуація навколо невиконання цим і багатьма іншими боржниками своїх зобов'язань за кредитними договорами з допомогою шахрайських схем та використання судової системи згубно впливає на інвестиційний клімат України", - зазначили у фінустанові.
На думку банкірів, в умовах фінансової кризи і падіння економіки неприпустимо "потурання непристойній та недобросовісної практик ведення бізнесу, особливо щодо іноземних інвесторів, які, незважаючи на несприятливі обставини, продовжують вкладати кошти в українську економіку". "Тому ми звертаємося до Генерального прокурора Віктора Шокіна і керівників правоохоронних органів та судової гілки влади з проханням звернути увагу на ситуацію, яка склалася навколо уникнути позичальниками відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за кредитними договорами", - підсумували в Укрсоцбанку.
ТОП-новости
