Согласно пресс-релизу банка, непринятие мер по защите законных прав кредиторов может привести к существенному ухудшению инвестиционной привлекательности Украины, что особенно неприемлемо в настоящее время финансовой нестабильности. Примером такого пренебрежения к правам кредитора является ситуация, которая сложилась в отношениях Укрсоцбанка и АО "Технологическая аграрная компания объединенная" (ТАКО, бенефициар Дмитрий Колесник), утверждают банкиры.
По информации банка, в октябре 2012 года между ним и ТАКО был заключен договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии на срок до октября 2015 года. Банк предоставил заемщику средства на общую сумму около $39 млн. Заемщик прекратил исполнение своих обязательств, причину чего объяснял финансовыми сложностями и гарантировал их выполнения осенью, после сбора урожая. Однако эти обещания так и не были выполнены.
По состоянию на 1 марта 2015 долг компании перед банком составляет более $20 млн.
В декабре 2014 - января 2015 года Укрсоцбанк инициировал ряд судебных процессов по взысканию задолженности по кредитному договору – обращение взыскания на ипотеку имущественных поручителей (помещение офиса ООО "Инкон"), взыскание задолженности с поручителей Татьяны Колесник (сестры мажоритарного акционера) и Дмитрия Колесника, а также исполнительные производства по взысканию задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на транспорт и технику ТАКО (находятся в залоге банка).
В это же время должник и его поручитель различными способами уклоняются от взятых на себя обязательств и препятствуют реализации банком права на удовлетворение своих требований по кредиту, сообщают в банке. В частности, они изменили местонахождение компаний ("ТАКО" и "Инкон") и их руководство, инициировали судебные процессы о взыскании с них задолженности в пользу третьих лиц для возможного дальнейшего банкротства. Кроме того, по информации банка, без согласия банка переоформляют договоры аренды земли, на которых выращивался залоговый урожай на связанную компанию ООО "Аграрные системные технологии", препятствуют государственным исполнителям в проведении исполнительного производства, говорится в заявлении.
В банке также утверждают, что суды, которые рассматривают дела с участием банка, необоснованно затягивают их рассмотрение, назначая экспертизы сроком до 6 месяцев, при проведении которых кредитор не может осуществлять взыскание.
"Отдельного внимания заслуживают рассматриваемые в Хозяйственном суде Киева дела по искам "ТАКО" о признании недействительными исполнительных надписей о взыскании заложенной техники и транспорта. По имеющейся в банке информации, должником было подано около 15 одинаковых исков с целью определения приемлемого для них судьи по рассмотрению данного дела. Из всех поданных исков, лишь 3 было принято одним и тем же судьей. Эти обстоятельства вызывают сомнения беспристрастности данного судьи. "Укрсоцбанк имеет все основания считать, что ситуация вокруг невыполнения этим и многими другими должниками своих обязательств по кредитным договорам с помощью мошеннических схем и использования судебной системы пагубно влияет на инвестиционный климат Украины", - отметили в финучреждении.
По информации банка, в октябре 2012 года между ним и ТАКО был заключен договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии на срок до октября 2015 года. Банк предоставил заемщику средства на общую сумму около $39 млн. Заемщик прекратил исполнение своих обязательств, причину чего объяснял финансовыми сложностями и гарантировал их выполнения осенью, после сбора урожая. Однако эти обещания так и не были выполнены.
По состоянию на 1 марта 2015 долг компании перед банком составляет более $20 млн.
В декабре 2014 - января 2015 года Укрсоцбанк инициировал ряд судебных процессов по взысканию задолженности по кредитному договору – обращение взыскания на ипотеку имущественных поручителей (помещение офиса ООО "Инкон"), взыскание задолженности с поручителей Татьяны Колесник (сестры мажоритарного акционера) и Дмитрия Колесника, а также исполнительные производства по взысканию задолженности по кредитному договору и обращения взыскания на транспорт и технику ТАКО (находятся в залоге банка).
В это же время должник и его поручитель различными способами уклоняются от взятых на себя обязательств и препятствуют реализации банком права на удовлетворение своих требований по кредиту, сообщают в банке. В частности, они изменили местонахождение компаний ("ТАКО" и "Инкон") и их руководство, инициировали судебные процессы о взыскании с них задолженности в пользу третьих лиц для возможного дальнейшего банкротства. Кроме того, по информации банка, без согласия банка переоформляют договоры аренды земли, на которых выращивался залоговый урожай на связанную компанию ООО "Аграрные системные технологии", препятствуют государственным исполнителям в проведении исполнительного производства, говорится в заявлении.
В банке также утверждают, что суды, которые рассматривают дела с участием банка, необоснованно затягивают их рассмотрение, назначая экспертизы сроком до 6 месяцев, при проведении которых кредитор не может осуществлять взыскание.
"Отдельного внимания заслуживают рассматриваемые в Хозяйственном суде Киева дела по искам "ТАКО" о признании недействительными исполнительных надписей о взыскании заложенной техники и транспорта. По имеющейся в банке информации, должником было подано около 15 одинаковых исков с целью определения приемлемого для них судьи по рассмотрению данного дела. Из всех поданных исков, лишь 3 было принято одним и тем же судьей. Эти обстоятельства вызывают сомнения беспристрастности данного судьи. "Укрсоцбанк имеет все основания считать, что ситуация вокруг невыполнения этим и многими другими должниками своих обязательств по кредитным договорам с помощью мошеннических схем и использования судебной системы пагубно влияет на инвестиционный климат Украины", - отметили в финучреждении.
По мнению банкиров, в условиях финансового кризиса и падения экономики недопустимо "попустительство неблаговидной и недобросовестной практик ведения бизнеса, особенно в отношении иностранных инвесторов, которые, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, продолжают вкладывать средства в украинскую экономику". "Поэтому мы обращаемся к Генеральному прокурору Виктору Шокина и руководителей правоохранительных органов и судебной ветви власти с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая сложилась вокруг избежание заемщиками ответственности за невыполнение своих обязательств по кредитным договорам", - подытожили в Укрсоцбанке.
ГПУ обвинила в превышении служебных полномочий и объявила в розыск пять бывших народных депутатов.
Глава НБУ Валерия Гонтарева; фото НБУ
Согласно документу, народные депутаты предлагают признать работу Национального банка неудовлетворительной, в связи с бездействием Нацбанка относительно ситуации на валютном рынке, непрозрачным и неэффективным использованием средств Национального банка, которые привели к резкому падению курса гривны по отношению к основным мировым валютам и обострению экономического кризиса в стране.
"Обратится к генеральному прокурору Виталию Яреме о проведении расследования деятельности должностных лиц Национального банка и отстранении на время расследования от выполнения служебных обязанностей его председателя Валерии Гонтаревой", - говорится в проекте решения парламента.
Кроме того, планируется обратиться к президенту с предложением безотлагательно пересмотреть соответствие членов совета Национального банка требованиям закона «О Национальном банке Украины», в частности, в части наличия безупречной деловой репутации. По результатам рассмотрения принять соответствующие кадровые решения.
"Да, вчера я первый раз был на допросе. Мы разговаривали со следователем довольно долго, я ответил на все вопросы. Думаю, ко мне вопросов больше нет", - процитировали в пресс-службе заявление господина Ахметова.
По данным СМИ, следователи ГПУ допрашивали Рината Ахметова в течение шести часов как свидетеля по делу о финансировании боевиков на Донбассе, где фигурируют нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, а также экс-нардеп от Партии регионов Александр Ефремов.
Напомним, в начале марта 2014 года господина Ахметова обвинили в финансировании сепаратистов, однако сам бизнесмен эти обвинения отрицал.
По материалам РБК-Украина
Согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, ранее Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск банка о взыскании с указанных субъектов хозяйствования задолженности по кредитным договорам, однако Киевский апелляционный хозсуд на основании апелляции одного из ответчиков решение суда первой инстанции отменил, прекратив производство в части выполнения обязательств по кредитным договорам перед госбанком.
Высший хозяйственный суд 14 января 2015 года, согласившись с доводами прокурора Генеральной прокуратуры, который принимал участие в рассмотрении дела, постановление суда апелляционной инстанции отменил, а решение Хозяйственного суда Киева об удовлетворении иска государственного банка оставил в силе.
Соответствующая информация указана в акте Госфининспекции.
В частности, ревизия Госфининспекции проведена в соответствии с обращением главного следственного управления ГПУ. Так, следователей ГПУ интересовал вопрос, за какие средства создана и последующем финансировалось ООО "Банковское телевидение" и имели право должностные лица Национального банка создавать банковскую телерадиоорганизацию.
"Учитывая изложенное, финансово-хозяйственная деятельность ООО "БТБ" в периоде, который ревизировался, осуществлялась за счет средств, полученных от НБУ в качестве вклада в уставный капитал и собственных доходов ООО "БТБ". Учитывая изложенное, этой ревизией нарушений требований законодательства, в том числе, которые привели к убыткам государству, при проверке данного вопроса не обнаружено ", - говорится в акте Госфининспекции.
Кроме того, Госфининспекцией предоставлено разъяснение следователем ГПУ о том, что телеканал БТБ не имел прибыли от своей предпринимательской деятельности, а потому не мог быть использован должностными лицами.
"Поскольку, в периоде который ревизировался, ООО "БТБ" не получало чистой прибыли, поэтому его распределение не осуществлялся. Учитывая изложенное, этой ревизией нарушений требований законодательства, в том числе, что привели ущерб государству, при проверке данного вопроса не обнаружено ", - отметили государственные инспекторы в акте.
Напомним, в Генеральной прокуратуре сообщили о том, что проведенное экспертное экономическое исследование финансово-хозяйственной деятельности БТБ также не подтвердило получение прибыли за период с 17 июня 2011 по февраль 2014 года.
20 мая Генеральная прокуратура сообщила о том, что по результатам рассмотрения обращений двух народных депутатов главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало судебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".
По материалам ИА "Украинские новости"
В частности, ревизия Госфининспекции проведена в соответствии с обращением главного следственного управления ГПУ. Так, следователей ГПУ интересовал вопрос, за какие средства создана и последующем финансировалось ООО "Банковское телевидение" и имели право должностные лица Национального банка создавать банковскую телерадиоорганизацию.
"Учитывая изложенное, финансово-хозяйственная деятельность ООО "БТБ" в периоде, который ревизировался, осуществлялась за счет средств, полученных от НБУ в качестве вклада в уставный капитал и собственных доходов ООО "БТБ". Учитывая изложенное, этой ревизией нарушений требований законодательства, в том числе, которые привели к убыткам государству, при проверке данного вопроса не обнаружено ", - говорится в акте Госфининспекции.
Кроме того, Госфининспекцией предоставлено разъяснение следователем ГПУ о том, что телеканал БТБ не имел прибыли от своей предпринимательской деятельности, а потому не мог быть использован должностными лицами.
"Поскольку, в периоде который ревизировался, ООО "БТБ" не получало чистой прибыли, поэтому его распределение не осуществлялся. Учитывая изложенное, этой ревизией нарушений требований законодательства, в том числе, что привели ущерб государству, при проверке данного вопроса не обнаружено ", - отметили государственные инспекторы в акте.
Напомним, в Генеральной прокуратуре сообщили о том, что проведенное экспертное экономическое исследование финансово-хозяйственной деятельности БТБ также не подтвердило получение прибыли за период с 17 июня 2011 по февраль 2014 года.
20 мая Генеральная прокуратура сообщила о том, что по результатам рассмотрения обращений двух народных депутатов главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало судебное расследование по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами Национального банка Украины при создании телеканала "Банковское телевидение".
По материалам ИА "Украинские новости"
Бывший заместитель председателя НБУ Борис Приходько, подозреваемый в присвоении чужого имущества и легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 2 млрд грн освобожден из-под ареста. Об этом говорится в программе "Гроші" телеканала "1+1".
"Этого чиновника несколько дней назад тихо отпускают из-под ареста", - говорится в передаче и в качестве доказательства приводят диалог.
- Борис Приходько?
- Да.
- Вы сейчас на свободе, я так понимаю?
- Ну, относительно.
Аналогичную информацию получило и агентство "Украинские новости" от источника в силовых структурах. Но дата освобождения и сумма залога пока неизвестна.
Борис Приходько был задержан ГПУ 31 июля (см. "Дело на 2 миллиарда"). Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей и назначил залог 200 млн грн. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.
Силовики подозревали, что в феврале Борис Приходько по предварительному сговору с председателем правления ПАО "Аграрный фонд" Александром Кирюком и служебными лицами Брокбизнесбанка, а именно с главой набсовета Денисом Бугаем, завладели средствами Аграрного фонда на 2,069 млрд грн. Пока силовики не отчитывались о ходе расследования.
НБУ уволил Бориса Приходько только 22 октября, да и то в связи с требованиями закона «Об очищении власти», а не уголовным расследованием.
"Этого чиновника несколько дней назад тихо отпускают из-под ареста", - говорится в передаче и в качестве доказательства приводят диалог.
- Борис Приходько?
- Да.
- Вы сейчас на свободе, я так понимаю?
- Ну, относительно.
Аналогичную информацию получило и агентство "Украинские новости" от источника в силовых структурах. Но дата освобождения и сумма залога пока неизвестна.
Борис Приходько был задержан ГПУ 31 июля (см. "Дело на 2 миллиарда"). Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей и назначил залог 200 млн грн. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса.
Силовики подозревали, что в феврале Борис Приходько по предварительному сговору с председателем правления ПАО "Аграрный фонд" Александром Кирюком и служебными лицами Брокбизнесбанка, а именно с главой набсовета Денисом Бугаем, завладели средствами Аграрного фонда на 2,069 млрд грн. Пока силовики не отчитывались о ходе расследования.
НБУ уволил Бориса Приходько только 22 октября, да и то в связи с требованиями закона «Об очищении власти», а не уголовным расследованием.
Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема.
"В прошлую пятницу была попытка адвокатов Виктора Януковича снять средства, 20 млн грн, которые находятся на его счету в Ощадбанке. Была попытка снять арест с этих средств и вывести их за пределы Украины", - сказал он.
По словам господина Яремы, Генеральная прокуратура была вовремя предупреждена, и суд по ее просьбе отклонил соответствующее ходатайство адвокатов Януковича.
По материалам ИА "Украинские новости"
"В прошлую пятницу была попытка адвокатов Виктора Януковича снять средства, 20 млн грн, которые находятся на его счету в Ощадбанке. Была попытка снять арест с этих средств и вывести их за пределы Украины", - сказал он.
По словам господина Яремы, Генеральная прокуратура была вовремя предупреждена, и суд по ее просьбе отклонил соответствующее ходатайство адвокатов Януковича.
По материалам ИА "Украинские новости"
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Святослав Лаганяк.
По словам прокурора, преступная деятельность Сергея Арбузова, а именно создание вне системы НБУ субъекту хозяйственной деятельности - общества с ограниченной ответственностью "Банковское телевидение", принесло государству ущерб на сумму около 220 млн грн. По факту присвоения упомянутых средств бывшим председателем Национального банка Арбузовым в мае этого года Генеральной прокуратурой начато уголовное производство.
"В ходе досудебного расследования принимаются меры по установлению имущества бывшего чиновника, за счет которого можно возместить убытки. На сегодня, в 4 банковских учреждениях Украины найдено 15 счетов Сергея Арбузова, а также членов его семьи, происхождения средств на которых следствие считает незаконным, поскольку суммы задекларированных Арбузовым доходов не соответствуют объемам проведенных финансовых операций. Следователями Генеральной прокуратуры инициировано и обеспечено наложение ареста на текущие счета", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура оперативно отреагировала на неправосудное решение судьи Печерского районного суда Киева от 21 ноября этого года об отмене ареста вышеупомянутых счетов, ходатайство о повторном аресте счетов Арбузова было удовлетворено уже на следующий рабочий день - 24 ноября. При содействии Государственной службы финансового мониторинга следователи безотлагательно проинформировали руководство финансовых учреждений о незаконности решения об отмене ареста с имущества Арбузова, поэтому средства в полном объеме и в дальнейшем находятся на арестованных счетах", - подчеркнули в ГПУ.
Напомним, 21 ноября судьей Печерского райсуда Киева во время рассмотрения ходатайства защитников Сергея Арбузова было принято решение об отмене вышеуказанных арестов, которое не подлежит обжалованию. В постановлении суда указано, что основанием для снятия ареста со счетов стало то, что Арбузов не был уведомлен о подозрении.
По словам прокурора, преступная деятельность Сергея Арбузова, а именно создание вне системы НБУ субъекту хозяйственной деятельности - общества с ограниченной ответственностью "Банковское телевидение", принесло государству ущерб на сумму около 220 млн грн. По факту присвоения упомянутых средств бывшим председателем Национального банка Арбузовым в мае этого года Генеральной прокуратурой начато уголовное производство.
"В ходе досудебного расследования принимаются меры по установлению имущества бывшего чиновника, за счет которого можно возместить убытки. На сегодня, в 4 банковских учреждениях Украины найдено 15 счетов Сергея Арбузова, а также членов его семьи, происхождения средств на которых следствие считает незаконным, поскольку суммы задекларированных Арбузовым доходов не соответствуют объемам проведенных финансовых операций. Следователями Генеральной прокуратуры инициировано и обеспечено наложение ареста на текущие счета", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
"Генеральная прокуратура оперативно отреагировала на неправосудное решение судьи Печерского районного суда Киева от 21 ноября этого года об отмене ареста вышеупомянутых счетов, ходатайство о повторном аресте счетов Арбузова было удовлетворено уже на следующий рабочий день - 24 ноября. При содействии Государственной службы финансового мониторинга следователи безотлагательно проинформировали руководство финансовых учреждений о незаконности решения об отмене ареста с имущества Арбузова, поэтому средства в полном объеме и в дальнейшем находятся на арестованных счетах", - подчеркнули в ГПУ.
Напомним, 21 ноября судьей Печерского райсуда Киева во время рассмотрения ходатайства защитников Сергея Арбузова было принято решение об отмене вышеуказанных арестов, которое не подлежит обжалованию. В постановлении суда указано, что основанием для снятия ареста со счетов стало то, что Арбузов не был уведомлен о подозрении.
Так, согласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, 21 октября ГПУ совместно с сотрудниками ГУ БКОЗ СБ Украины задокументировала преступную деятельность начальников одного из управлений Минпромполитики и ФГИУ.
"Установлено, что указанные служащие, по предварительному сговору, получили взятку за принятие положительного решения о продлении действия договора аренды государственного имущества одного из предприятий и внесения указанного имущественного комплекса в перечень объектов, которые подлежат приватизации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.
Действия преступников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное служебное положение), санкция которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Кроме того, как сообщается, ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению старшего следователя по особо важным делам главного управления Миндоходов в Одесской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
"В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле 2014 года указанный следователь, который занимает ответственное служебное положение, получил от учредителя нескольких ООО неправомерную выгоду в размере 450 тыс. грн за закрытие двух уголовных производств в отношении должностных лиц указанных ООО", - говорится ц сообщении.
20 октября должностному лицу объявлено о конечной подозрении по признакам указанного уголовного правонарушения.
"Установлено, что указанные служащие, по предварительному сговору, получили взятку за принятие положительного решения о продлении действия договора аренды государственного имущества одного из предприятий и внесения указанного имущественного комплекса в перечень объектов, которые подлежат приватизации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.
Действия преступников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное служебное положение), санкция которой предусматривает лишение свободы до 10 лет.
Кроме того, как сообщается, ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению старшего следователя по особо важным делам главного управления Миндоходов в Одесской области в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
"В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле 2014 года указанный следователь, который занимает ответственное служебное положение, получил от учредителя нескольких ООО неправомерную выгоду в размере 450 тыс. грн за закрытие двух уголовных производств в отношении должностных лиц указанных ООО", - говорится ц сообщении.
20 октября должностному лицу объявлено о конечной подозрении по признакам указанного уголовного правонарушения.
"После ознакомления с материалами уголовного производства, ему вручен обвинительный акт, который в этот же день направлено на рассмотрение суда", - сообщают в ГПУ.
По материалам РБК-Украина
ТОП-новости
