В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила канал финансирования террористической организации ДНР.
Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.
Руководство обанкротившегося Украинского профессионального банка подозревается правоохранителями в присвоении 108 млн грн кредита рефинансирования НБУ. Средства были выведены из банка с помощью фиктивных кредитов под залог несуществующих земельных участков. Оценщиком выступала «Бейкер Тилли Украина ЭК», но к ней у НБУ нет претензий (укр.).
Правоохранители разоблачили подозреваемых в присвоении почти 20 млн грн чиновников регионального филиала "Укрзализныци".
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн грн.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 700 млн грн.
СБУ завершила расследование расхищения свыше 600 млн грн бывшими руководителями пенсионного фонда Нацбанка. Теперь Голосеевский районный суд Киева должен установить степень вины подозреваемых. Обвинительный приговор не гарантирует возврата средств – использование всех инструментов не позволит НБУ вернуть даже десятую часть утраченных активов (укр.).
ТОП-новости