FINCLUB Финансовый клуб

Неплатежеспособный днепропетровский АктаБанк за 2012-2013 годы и первые четыре месяца 2014-го обналичил через счета физлиц иностранную валюту на 65 млрд грн. Доказательства масштабного обнала с нарушением правил борьбы с отмыванием «грязных» денег появились у НБУ еще в мае, однако наказать банк регулятор не мог. Его решения о блокировании депозитных и…

В конфликте между депутатами, представлявшими власть времен Виктора Януковича, и страховщиками – членами бюро победили депутаты. Вчера координационный совет Моторного (транспортного) страхового бюро уволил Наталью Гудыму – представителя страхового рынка – с должности генерального директора бюро. Теперь депутаты смогут добиться назначения более лояльного себе руководителя, который получит доступ к финансовому…

Терра Банк стал шестнадцатым кредитным учреждением, в которое в этом году была введена временная администрация. За последние четыре года оно трижды меняло собственников: последние два владельца использовали его для вывода средств, привлеченных у вкладчиков, которые позарились на высокие проценты.

  Новое руководство «Укрзализныци» не сдержало обещание внедрить прозрачные механизмы расходования средств государственного монополиста. Сначала почти все договора страхования на железной дороге были переданы небольшому проблемному страховщику – компании «Интер-Полис», а потом без публичного обсуждения была выбрана лизинговая компания для финансирования покупки поездов. В «Укрзализныце» говорят, что их действия отвечают…

Вкладчики Кредитпромбанка подали иск в ICSID, чтобы их средства выплатило государство Украинским налогоплательщикам придется отвечать за долги частного банка, если американские инвесторы, которые держали в Кредитпромбанке 211 млн грн, выиграют международный арбитраж. Иных возможностей у американских граждан вернуть средства, инвестированные в Кредитпромбанк через КУА «Практика», просто не осталось. Ведь собственник…

Как и за что платили миллиарды гривен в «Межигорье»

В конце 2009 года Радикал Банк создавался на базе киевского филиала харьковского Зембанка депутатом Киевского облсовета Андреем Пасечником. Однако вскоре в состав акционеров вошли люди, связанные с компанией «Танталит», собственником «Межигорье».

УкрБизнесБанк с момента прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году становится одним из ключевых «семейных» кредитных учреждений. Журналисты FinClub совместно с журналистами YanukovychLeaks провели расследование и выяснили, что банк не только был обслуживающим учреждением для большинства компаний, принадлежащих окружению экс-президента, но также выполнял роль расчетного центра «Семьи». Часть их…

Основным акционером УББ является ООО «Компания Универсал-Л». Ею через ООО «Риэлти Истейт Групп» владеет Наталья Мишук. Но публичные данные и документы из "Межигорья" показывают связь банка с Александром Януковичем – сыном беглого президента.