«Средства государственной компании в сфере энергетики благодаря череде транзакций оказались на счетах компаний, которые были открыты в кипрском филиале ПриватБанка. Бенефициарами этих компаний были физические лица, которые фигурируют в нашем списке. Дальше средства, полученные от государственной компании, используются на фактически личные цели физлиц», - заявила замглавы НБУ.

Сумма вывода средств составила $40 млн, уточнила она.

Кроме того, она сообщила о случае, когда платежной картой ПриватБанка были оплачены азартные игры в казино на 622 млн грн.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.