Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщают "Украинские новости".

"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - отметил глава НАБУ.

Со своей стороны НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российскими бизнесменами. "Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - подчеркнул он.

Читайте: Гонтарева развивала ICU на российские деньги

По его словам, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Валерия Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения. Однако, по словам Артема Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок".

Читайте: НБУ подает в суд на депутата "Самопомощи" за клевету

"В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - резюмировал Сытник.

Напомним, в январе 2016 года детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке. В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля по 27 февраля 2015 года.

Читайте: Гонтарева назвала СМИ "свободной продажной прессой"

Выписка свидетельствует, что 10 февраля сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс. грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс грн. неизвестным получателям.

Читайте: Нацбанк рассказал о депозите сына Гонтаревой

"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам Дельта Банка, связанных с операциями Гонтаревых.

Читайте: МВД расследует деятельность НБУ

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии Дельта Банка, предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн грн.

После обнародования документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в этих документах фактов, связанных с Гонтаревой.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.