Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.


Как сообщила пресс-служба Госфинмониторинга, материалы направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Также, в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за первый квартал правоохранителям направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.

Помимо этого, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 25 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 17 случаях заблокировал средства на 26,9 млн грн.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь