Banca d'Italia сообщил, что запретит любые операции AS PrivatBank, кроме выдачи денег вкладчикам. Проверки в отделении прошли с 16 марта по 6 апреля.

"Они выявили серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и риск повторения этих нарушений", - говорится в сообщении, передает Reuters.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за прошлый год, он контролируется ПриватБанком и его владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно - в Италии.

ПриватБанк пока не ответил на просьбу прокомментировать сообщение итальянского центробанка.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.