«Сотрудниками налоговой милиции ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя столицы, который подозревается в незаконных действиях с документами на перевод денежных средств», - говорится в сообщении.

Установлено, что за полтора года указанный гражданин в разных банковских учреждениях Киева обменял почти $7,3 млн наличными, при этом в каждом банке как подтверждающий документ о происхождении средств им использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита.

По выводам проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был узнаваем кассирами банков, которые проводили эти операции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст.200 УК, материалы с обвинительным актом направлены в суд.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.