По данным следствия, под их контролем находится компания, которая работает на оккупированных территориях Донбасса и платит "налоги" боевикам.

В СБУ сообщили, что с 2015 года она незаконно осуществляла экспортно-импортные операции с материнской структурой на подконтрольной Украине территории на общую сумму более $2 млн.

Для их осуществления злоумышленники предоставляли недостоверные сведения контролирующим органам и использовали собственную компанию на территории РФ.

Произведенная ими продукция вывозилась с оккупированных территорий в Россию, а потом поставлялась в Украину уже под видом российских товаров.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов в Киеве и области правоохранители изъяли документы, подтверждающие причастность менеджмента коммерческой структуры к финансированию террористов.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.