Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Сотрудниками налоговой милиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей», - говорится в сообщении.

ГФС установлено, что услугами конвертцентра воспользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей.

Общий объем незаконно проконвертированных в течение 2013-2015 годов средств составил более 5 млрд грн.

На основании определения суда в городах Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, по местам проживания фигурантов и автомобилях.

В результате обысков изъято 817,5 тыс. грн, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.