Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Сотрудниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК прекращена деятельность конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 году составил более 100 млн грн.

На основании постановлений суда проведено 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. грн и $20,6 тыс. наличными, 5 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. грн наложен арест.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.