Нацбанк выявил 21 нелегальный обменник

Национальный банк во втором квартале совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.


В НБУ сообщили, что проверки осуществлялись в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были такие:

· проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
· значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
· непредоставление при проверке документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Нацбанка был обнаружен 21 нелегальный пункт обмена валюты в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.