НБУ пожаловался в МВД на махинации банкиров

С начала 2015 года и по середину ноября Национальный банк проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях и операциях клиентов 37 банков на сумму более 19 млрд грн, $335 млн, 213 млн евро и 4,7 млрд руб.


Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

«По нашей информации, правоохранительные органы начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. К сожалению, больше ничего о результатах работы правоохранительных органов мы не знаем. Хотелось бы, чтобы результаты этой работы были более очевидны», - заявил господин Береза.

По его словам, для Национального банка уже сам факт проведения банками таких операций и на такие суммы - весомый аргумент, чтобы говорить о недостаточном знании банками своих клиентов.

По материалам РБК-Украина

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь