НБУ проверил Сбербанк России на причастность к терроризму

Национальный банк завершил внеплановую выездную проверку деятельности Дочернего банка Сбербанка России относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

 
«В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга банков является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ»,-- говорится в сообщении банка.
 
Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма, утверждают в пресс-службе учреждения.

Ранее FinClub сообщал, что Генеральная прокуратура подозоревает Сбербанк России в финансировании террористических групп в восточной части Украины.

 

Підписатися на розсилку Фінклубу

 

Присоединяйтесь