В Нацбанке сообщили, что также изменилась периодичность представления отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга - отныне он будет предоставляться банком в НБУ ежегодно, а не ежеквартально.

Также регулятор ввел новый порядок действий в случае выявления во время выездной проверки схем проведения рисковых финансовых операций, заключение о соответствии или несоответствии которых требованиям законодательства не может быть сформулировано в справке о выездной проверке (без проведения дополнительных консультаций).

Страсти по Данилюку: как конфликт во власти повлияет на программу МВФ

"Отныне в такой справке подробно описываться суть выявленных финансовых операций с подробной констатацией соответствующих фактов, а копии документов, удостоверяющих такие факты, приобщаются к материалам проверки", - отметили в НБУ.

В дальнейшем проверка выявленных фактов будет продолжена в безвыездно порядке.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.