МПС TYME в 2017 году стала самым крупным игроком на рынке платежных систем Украины - переводы на $1,36 млрд. Поэтому НБУ в марте 2018-го анонсировал проверку «социально важной» платежной системы TYME в августе-декабре.

Но регулятору пришлось принимать экстренные меры еще до этой проверки.

«Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы «TYME», платежной организацией которой является ООО «ФК ОМП-2013». Соответствующие решения 14 июня приняло правление НБУ и комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ», - заявили в НБУ.

В НБУ говорят, что причиной такого решения стало получение им документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что МПС TYME осуществляет переводы денег в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, а это является угрозой национальной безопасности Украины.

Позже стала известна причина санкций.

МПС TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам.

Читайте: Одесский МТБ Банк поглотит киевский «Центр»

«НБУ предупреждал все платежные системы, в том числе МПС TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила санкции, а также о недопустимости взаимодействия с ними через другие платежные системы и организации, независимо от их юрисдикции. При этом МПС TYME уверяло Национальный банк, что соблюдает эти ограничения», - говорят в Нацбанке.

В связи с отменой регистрации МПС TYME Нацбанк принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

В эту систему входило 52 участника, в том числе ТАСкомбанк, Индустриалбанк, Вернум Банк, Банк Альянс, ПриватБанк, Аккордбанк, банк "Земельный капитал", Банк Восток, Юнекс Банк, Кристалбанк, банк "Глобус", КИБ.

У нее были участники - резиденты из Грузии, Великобритании, Израиля, Турции, Чехии, Эстонии, Монголии.

Национальный банк отмечает, что любые действия, направленные на нарушение или обход ограничений законодательства, недопустимы, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать законодательство.

МПС TYME обрабатывает свыше 50 млн трансакций в год, под ее брендом в Украине работает 3,5 тыс. терминалов самообслуживания.

В декабре 2015 года МПС TYME прошла плановую проверку НБУ, в 2016 году получила генеральную валютную лицензию и получила статус международной.

Система денежных переводов TYME работала по всей территории Украины наряду с такими системами переводов, как Western Union и MoneyGram.

Согласно данным системы YouControl, ООО «ФК ОМП-2013» принадлежит кипрской компании Neven Trading Ltd., в ее конечным бенефициаром является Игорь Мазепа. Вторым конечным бенефициаром, по данным Минюста, является гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.

14 июня 2018 года Игорь Мазепа покинул набсовет Альфа-Банка.

Украина в октябре 2016 года запретила работу на своей территории шести российских платежных системам — «Колибри» (управляется Сбербанком), «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юниаструм»), международные денежные переводы «Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ») и Blizko (Связь-банк). Из-за санкций украинских властей российские компании потеряли рынок объемом около $1 млрд в год.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.