ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.
Ранее НБУ заявил, что при помощи МВФ проверит финмониторинг банков.
Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.
ТОП-новости
