"Оперативники управления СБУ в Черкасской области установили, что дельцы оказывали услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам Черкаской и Киевской областей. Через фиктивные бестоварные операции злоумышленники вывели в тень свыше 200 млн грн, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществления дельцами противоправных сделок.

Читайте: Как устроен рынок криптовалют в Украине

Открыто уголовное производство по ст. 191 УК. Продолжаются неотложные следственные действия.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.