СБУ обыскала финансовую компанию Moneyveo

СБУ обыскала финансовую компанию Moneyveo

Служба безопасности Украины и прокуратура Киева 9 октября провели обыск в финансовой компании Moneyveo.

«Начиная с 15:30 в офисе компании Moneyveo проходили следственные действия, организованные СБУ и прокуратурой Киева. После окончания рабочего дня не все работники компании смогли покинуть помещение офиса и до 22:30 ситуация в офисе была напряженной», - сказали в компании, сообщает LIGA.net.

Лица в штатском, которые представились сотрудниками СБУ, изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании. «Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес», - заявили в Moneyveo.

ООО «Манивео Быстрая финансовая помощь» (ТМ Moneyveo) предоставляет услуги онлайн-микрокредитования. Около 200 сотрудников уже выдали займы более 400 тыс. клиентов.

Читайте: У главы ИГ «Универ» Тараса Козака прошли обыски

Согласно данным YouControl, за последние три года компания выступала ответчиком в 25 судебных делах и фигурировала в 9 уголовных производствах. У компании 260 судебных дел за последние три года. Конечный бенефициар компании - Александр Унинец через ООО «Манивео Холдинг Б.В.». Уставный капитал «Манивео Быстрая финансовая помощь» составляет 16,634 млн грн.

После завершения обыска СБУ опубликовала сообщение без упоминания названия компании.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в рамках начатого уголовного производства разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины для "псевдокредитования"», - заявили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что «злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга дельцы подключали представителей коллекторских компаний».

«Сотрудники СБУ задокументировали более тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств. В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок. Продолжаются неотложные следственные действия», - сказано в заявлении СБУ.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.