Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег

Сотрудников Danske Bank подозревают в отмывании денег

Сотрудников эстонского филиала банка Дании Danske Bank подозревают в незаконном получении материальной выгоды от помощи в совершении подозрительных сделок.

Как сообщает Berlingske Tidende, эстонские правоохранители сейчас ведут расследование. Как минимум, восемь сотрудников вносили на свои счета подозрительные суммы денег.

В банке заявили, что они проверили бывших и нынешних сотрудников в связи с возможной причастностью к сомнительным транзакциям.

Ранее главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании денег через небольшой филиал банка в Эстонии.

Страховщики отказываются от быстрых выплат по ОСАГО

Напомним, Евросоюз заявил, что ужесточает борьбу с отмыванием денег. Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд связанных с Россией и бывшим СССР. Правительство Дании заявило, что Danske Bank может грозить штраф в 4 млрд крон ($630 млн), если будет доказана его вина.

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.