Нацбанк назвал банки с дефицитом капитала

Нацбанк назвал банки с дефицитом капитала

Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, на 1 сентября нарушили сразу два банка, хотя еще на 1 августа норматив выполняли все банки.

Банки перейдут под постоянный контроль НБУ

Банки перейдут под постоянный контроль НБУ

Депутаты финансового комитета Рады хотят усилить надзорные полномочия НБУ. Безвыездные проверяющие Нацбанка получат новые полномочия, чтобы оперативно выявлять в деятельности банков проблемы и помогать им избегать получения проблемного статуса (укр.).

Фискалы берут счета предпринимателей под контроль

Фискалы берут счета предпринимателей под контроль

ГФС подозревает физлиц-предпринимателей в массовом уклонении от уплаты налогов: каждые два из трех предпринимателей не открыли в банках специализированные счета, а пользуются счетами обычного физлица. Об этом фискалам сообщили сами банки. Банкиры успокаивают своих клиентов: они не сообщали в ГФС данные о движениях денег по счетам, а их наличие не является правонарушением (укр.).

«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки. Но они не держат зла на НБУ, ведь проверки регулятора помогли им улучшить внутренние процедуры по борьбе с «грязными» деньгами (укр.).

Страница 9 из 51

Присоединяйтесь