Глава правления крупнейшего банка Швеции Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку на фоне громкого скандала с отмыванием денег.
Опубликовано в Новости
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Опубликовано в Новости

На едином счете Государственной казначейской службы на 1 апреля находилось 14,86 млрд грн, что на 85% больше чем месяцем ранее.

Опубликовано в Новости

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил $10,888 млрд, что на 18% больше, чем в 2017 году ($9,264 млрд).

Опубликовано в Новости

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Опубликовано в Новости

Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире после купюры в 10 тыс. брунейских долларов.

Опубликовано в Новости

В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

Опубликовано в Новости
В странах  Евросоюза почти не осталось денег бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.
Опубликовано в Новости

Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.

Опубликовано в Новости
Среда, 27 февраля 2019 10:58

Янукович отмыл через Swedbank $3,6 млн

Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

Опубликовано в Новости
Страница 2 из 25

Присоединяйтесь