В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

В Украину вернули более $3 млн средств Януковича

Государственная исполнительная служба взыскала в пользу Украины из кипрских компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн грн и $1 млн.
Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Страница 2 из 25

Присоединяйтесь