Свыше $13 млрд (11 млрд евро) были отмыты через банки в Эстонии в период с 2012 по 2016 годы.

Опубликовано в Новости

Депутат Верховной Рады Александр Пономарев ("Воля народа") заявил в полицию об ограблении квартиры в Запорожской области.

Опубликовано в Новости

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Опубликовано в Новости

Деньги бывшего президента Виктора Януковича все еще хранятся на его личном счету в государственном Ощадбанке.

Опубликовано в Новости

Вблизи Индианаполиса в американском штате Индиана из инкассаторского автомобиля во время движения выпали деньги.

Опубликовано в Новости

Офис крупных налогоплательщиков ГФС сообщает об активизации телефонных мошенников, которые звонят налогоплательщикам, якобы от имени руководства офиса, и требуют денежные средства, а также предоставление административных услуг.

Опубликовано в Новости

В Киевской области группа неизвестных ограбила и сожгла автомобиль "Укрпочты", который перевозил деньги для выплаты пенсий.

Опубликовано в Новости

Каждый второй перевод, который украинцы получают из-за рубежа, выплачивается через онлайн сервисы и кассы ПриватБанка.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджера Ощадбанка в хищении денег госбанка.

Опубликовано в Новости

Два жителя Черновцов нанесли ущерб клиентам логистической компании DHL на сумму более 1,5 млн евро.

Опубликовано в Новости
Страница 7 из 25

Присоединяйтесь