Сотрудниками налоговой милиции Киева ликвидирован конвертационный центр, который «специализировался» на покупке ценных бумаг.

Опубликовано в Новости

Налоговой милицией Херсонской области разоблачен конвертцентр с оборотом 48 млн грн.

Опубликовано в Новости

Налоговой милицией, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Киевской области.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины в Киеве и Харькове ликвидировала конвертационный центр, с помощью которого осуществлялось финансирование боевиков на Донбассе.

Опубликовано в Новости

Налоговая милиция Житомирской области прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом 2 млрд грн.

Опубликовано в Новости

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в 2014-2016 годах вывел в "тень" более 1 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Сотрудниками налоговой милиции ликвидирована деятельность киевского конвертационного центра.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу утром проводили в одном из киевских отделений ПриватБанка операцию по задержанию курьера конвертационного центра.

Опубликовано в Новости

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансированию ЛНР.

Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей.

Опубликовано в Новости
Страница 5 из 9

Присоединяйтесь