Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании.

Опубликовано в Новости

Министерство экономического развития и торговли инициирует принятие Концепции госполитики в сфере виртуальных активов и криптовалют.

Опубликовано в Новости

День 11 октября запомнился участникам украинского фондового рынка массовыми обысками в полутора десятках компаний. Сотрудники правоохранительных органов наведались не только в офисы, но и домой к руководителям учреждений. В СБУ утверждают, что расследуют вывод и отмывание свыше 100 млн грн через покупку-продажу ОВГЗ. Участники рынка ожидают резкого падения спроса на облигации из-за страха попасть под следствие СБУ (укр.).

Опубликовано в Статьи

Спецслужба внезапно нашла на украинском фондовом рынке «легализацию и манипулирование».

Опубликовано в Новости

Глава департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демидюк заявил, что Украине необходимо определиться со статусом криптовалюты.

Опубликовано в Новости

20 марта «Финансовый клуб» провел круглый стол на тему: «Легализация рынка электроники. Что мешает?»

Опубликовано в Круглые столы