Национальная полиция Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Опубликовано в Новости

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Опубликовано в Новости
Глава правления крупнейшего банка Швеции Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку на фоне громкого скандала с отмыванием денег.
Опубликовано в Новости
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Опубликовано в Новости

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Опубликовано в Новости

В скандале с отмыванием в Европе «грязных» российских денег замешаны около десяти крупных международных банков с европейской «пропиской».

Опубликовано в Новости

Акции Raiffeisen Bank International упали после публикации сайтом Addendum.org информации о том, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинение банка в отмывании денег.

Опубликовано в Новости

Совет Европейского союза одобрил создание механизма мониторинга прямых иностранных инвестиций для борьбы с отмыванием денег.

Опубликовано в Новости
Среда, 27 февраля 2019 10:58

Янукович отмыл через Swedbank $3,6 млн

Бывший президент Виктор Янукович использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

Опубликовано в Новости
Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства на общую сумму 50 млн евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.
Опубликовано в Новости
Страница 1 из 4

Присоединяйтесь