Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Опубликовано в Новости

Государственный экспортно-импортный банк Укрэксимбанк начал конкурсный отбор на должность председателя правления вместо Александра Гриценко, которого подозревают в отмывании денег.

Опубликовано в Новости

Печерский районный суд Киева на заседании 18 ноября избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко по обвинению в содействии легализации более $100 млн.

Опубликовано в Новости

Народные депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением в схеме российской финансовой «мегапрачечной» - масштабной схемы отмывания $20 млрд и вывода их из России.

Опубликовано в Новости

Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении проект закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (укр.).

Опубликовано в Новости

Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

Опубликовано в Новости

Детективы Национального антикоррупционного бюро с утра проводят обыски у львовского бизнесмена и бывшего народного депутата Богдана Дубневича по делу об отмывании более 2 млрд грн доходов.

Опубликовано в Новости

Крупнейший коммерческий банк Дании Danske Bank 1 октября подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг из-за обвинений в отмывании миллиардов российских средств.

Опубликовано в Новости

Правительство на сегодняшнем заседании поддержало новый проект закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Опубликовано в Новости
Национальная полиция Украины сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена Вадима Шульмана, бывшего бизнес-партнера Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Опубликовано в Новости
Страница 1 из 5

Присоединяйтесь