Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 млрд грн за первое полугодие 2018 года.

Опубликовано в Новости

Специальная административная комиссия Европейского центробанка (ABOR) завершила рассмотрение жалобы украинских акционеров эстонского Versobank AS на решение об отзыве лицензии.

Опубликовано в Новости

К концу 2018 года преступники при помощи криптовалют скроют информацию о порядка $1,5 млрд, полученных незаконным способом.

Опубликовано в Новости

Кабинет министров утвердил перечень координационных мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих, в том числе, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.

Опубликовано в Новости

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) признал Украину надежной страной в вопросах борьбы с отмыванием средств.

Опубликовано в Новости

Европейская комиссия намерена контролировать криптовалюты, чтобы помешать их использованию для незаконных финансовых операций.

Опубликовано в Новости

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Опубликовано в Новости

Полиция Греции задержала в Салониках россиянина, по подозрению в отмывании денег через криптовалюту Bitcoin и рухнувшую bitcoin-биржу BTC-E.

Опубликовано в Новости

Национальный банк (НБУ) внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга.

Опубликовано в Новости
Страница 3 из 4

Присоединяйтесь